Установено е, че златните изделия са били внесени в България от Турция
Окръжна прокуратура-Пловдив повдигна четири обвинения и привлече като обвиняеми 32-годишен, жена на 58-години и 62 годишен, за участие в организирана престъпна група с цел контрабанда на златни изделия, укриване на данъци и пране на пари.
На 18 юни 2025 г. при проведена съвместна акция на служители от ТД „Национална сигурност“ гр. Пловдив под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив при извършени процесуално-следствени действия в Търговски център в гр. Пловдив и други адреси са били открити и иззети изделия от благороден метал – 12 златни кюлчета, всяко по 100 грама, както и златни бижута с общо тегло 6685 грама. всичко общо 7885 грама.
Установено е, че златните изделия са били внесени в България от Турция, като те не са декларирани пред митническите органи, след което горепосочените лица са извършвали продажби в Търговския център в гр. Пловдив.
Установено е, че за сделките със златото не са били издавани фактури, счетоводни документи и данъчни декларации, като по този начин е избегнато плащане на данъчни задължения в големи размери – над 12 000 лева.
Тримата обвиняеми са действали в съучастие и в условията на продължавано престъпление. Златните изделия са иззети като веществени доказателства по досъдебното производство, чието разследване се води от следовател от Окръжен следствен отдел към ОП-Пловдив.
Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По делото се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, назначени са множество експертизи, сред които и стоково-оценъчна за стойността на златните изделия и др.