Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство, водено за данъчни престъпления, извършени чрез използване на неистински документи при осъществяване на фиктивни доставки на горива, освободени от акциз.
Престъпната схема е разкрита при съвместна акция на МВР, Агенция „Митници“ и НАП под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив. Тя е осъществена със съдействието на американските служби.
По досъдебното производство е установено, че за времето от 2019 г. до 2024 г. българско дружество е декларирало, че е доставяло гориво на американската база на НАТО – Учебен полигон „Ново село“, обл. Сливен, което е освободено от акциз и ДДС съгласно Споразумение между България и САЩ.
Схемата се състои в следното – дружества, данъчно задължени лица се възползват от възможността да се освобождават от акциз на стоки въз основа на ратифициран международен договор със САЩ без съответните дружества да имат такова право, ползвайки неистински документи.
Установените по досъдебното производство дружества декларират доставки до полеви учебен център „Ново село“ на дизелово гориво в огромен размер и с нулева акцизна ставка. Периодът на схемата е 2019 – 2024-а година.
Товарна композиция – влекач и цистерна, всъщност се отклонява от маршрута и се извършва пренатоварване на горивото на друго превозно средство. Така горивото се насочва към други населени места, а след това най-вероятно се е продавало на бензиностанции, които търгуват с гориво на по-ниски цени.
Българското дружество – доставчик на горивото, е представило в Централно митническо управление множество документи с невярно съдържание, въз основа на които да получи неследващо се данъчно облекчение. Сред документите има и такива, в които са замесени имената на швейцарско дружество и на американски военнослужещи в НАТО, които не са имали представа за престъпната схема.
За целия период дружеството не е извършило нито една доставка, нито е било в договорни отношения с Учебен полигон „Ново село“.
Дружеството е било ситуирано в един град, а транспортната фирма – в друг. Собственикът на дружеството е българин. В цялата схема няма замесени американски граждани. В случая е използвана американската система за регистрация на фирми. Плащанията са извършвани са в България, като е записано, че са за сметка на едно швейцарско дружество, което е посочено като бенефициент.
В схемата са участвали трима български граждани.
Установено е, че държавният бюджет е ощетен с 9,5 милиона лв., вследствие на неплащането на дължим акциз. Българското дружество е следвало да декларира извършените доставки пред Териториална агенция на Дирекция „Митници“, гр. Пловдив.
Националната агенция по приходите (НАП) е започнала производства по установяване на дължимия данък добавена стойност.
На територията на 6 областни дирекции на МВР, се извършват претърсвания и изземвания в данъчни складове, жилища, бензиностанции и база на транспортна фирма. Подробности по случая бяха изнесени днес на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура-Пловдив, МВР, НАП и Агенция „Митници“.
По делото предстои да бъдат задържани лица и да бъдат повдигнати обвинения.