Разплитането на мрежата започва през септември миналата година
Окръжна прокуратура–Пловдив наблюдава досъдебно производство за образуване, ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да бъдат извършвани данъчни престъпления, измами, престъпления, свързани с интелектуалната собственост и „пране на пари“.
Производството се води и за извършване на отделните престъпления, за която групата е създадена.
Разплитането на мрежата започва през септември миналата година, след оперативна информация за няколко души, които през специално създаден и сайтове продават различни строителни инструменти. Те са произведени в Китай, но се рекламират като известни германски марки. Открити са фирми на подставени лица, които да осъществяват търговската дейност. Стоките са транспортирани до клиентите през куриерски фирми, съобщи директорът на ОД на МВР Пловдив Георги Чергов.
На 23 януари 2024 г. по досъдебното производство, образувано след разработка на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Пловдив, са били извършени общо 30 обиска и претърсвания и изземвания в жилища, автомобили и складови помещения на територията на гр. Пловдив и Пловдивска област.
24 от тях са извършени с предварително разрешение на съда, а 6 по неотложност. Проведени са били два следствени експеримента, както и множество разпити на свидетели, включително и пред съдия.
Иззети са били голямо количество стоки, 14 автомобила, повечето от които луксозни, множество документи и парични средства в лева и евро.
В триетажен склад, използван от групата, са открити голямо количество стоки, подредени от пода до тавана. Само през две от дружествата на групата са преминали близо 2 и половина милиона лева недекларирани обороти.
Оборотите за 2022 година са 2.5 милиона лева, а за миналата – 3 милиона лева, като за тях не са плащани никакви данъци.
Към днешна дата към наказателна отговорност по делото са привлечени 10 лица, на възраст между 20 и 58 г., от тях три жени и седем мъже. Петима от обвиняемите са от едно семейство.
Един от обвиняемите е привлечен към наказателна отговорност за образуване и ръководене на организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да бъдат извършвани данъчни престъпления, измами, престъпления, свързани с интелектуалната собственост и „пране на пари“. На останалите девет лица са повдигнати обвинения за участието в тази група.
Девет от обвиняемите са привлечени към наказателна отговорност за „пране пари“, а на двама от тях са повдигнати обвинения и за данъчни престъпления.
Десетимата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като предстои да бъде преценено спрямо кои от тях ще бъде внесено искан до Окръжен съд – Пловдив за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Най-тежкото, предвидено от закона наказание, измежду тези за престъпленията, за които са повдигнати обвинения, е това за ръководителя на организираната престъпна група, което е от 5 до 15 г. лишаване от свобода. Най-леките предвидени наказания касаят данъчните престъпления, като за тях се предвижда лишаване от свобода от 3 до 8 години и конфискация.
За „пране на пари“ законът предвижда и отнемане в полза на държавата на придобитото имущество, както и глоба до 200 000 лева.
Подробности по случая бяха представени днес на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура–Пловдив и ОД на МВР-Пловдив, в който участваха Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив, Галина Андреева – Минчева – заместник-окръжен прокурор, ст. комисар Георги Чергов, директор на ОД на МВР-Пловдив, гл. инспектор Георги Боюклиев, началник на отдел „Икономическа полиция“ в ОД на МВР-Пловдив и гл. инспектор Георги Казаков от отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР-Пловдив.